多人投資“售后包租”商鋪被套路，牽出非吸案三人一審獲刑

近日，廣州的張女士向澎湃新聞（www.thepaper.cn）反映稱，三年前，她投資商鋪，銷售方承諾可返租，她委托運營后，商鋪至今未完成裝修，一直閑置，被承諾的收益也未兌現(xiàn)。和她有類似遭遇的投資者還有不少，他們均被廣州白云區(qū)一個名為“雄洲IFS國際生鮮超級市場”的項目套牢。2021年12月，廣州市公安局白云區(qū)分局對此事立案偵查。2022年6月，劉某東、陳某凡、林某洲等三名涉案人員被公安機關抓獲歸案。2023年7月，廣州白云區(qū)法院對此案作出一審判決。經法院審理查明，2020年6月至2021年9月，劉某東、陳某凡等人經預謀后，在廣州市白云區(qū)同和街雄洲城負一層等地，以經營“雄洲IFS國際生鮮超級市場”項目為由，通過“售后包租、高額分紅”等方式向社會不特定公眾吸收資金。經審計、統(tǒng)計，劉某東、陳某凡等人吸收178名集資參與人共計46107443元，集資參與人未收回資金共計46039003元。白云區(qū)法院一審認為，三名被告人劉某東、陳某凡、林某洲結伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪，3人分別被判處有期徒刑十二年六個月、十一年和五年。該案受害者向澎湃新聞表示，劉某東等人不服一審判決，已提起上訴。投資格子商鋪被套路據(jù)張女士介紹，2020年8月，她接到一個銷售電話，對方稱廣州市白云區(qū)同和街雄洲城有商鋪在招租，會有團隊代運營，“只要投資進來，每個月都會有收入”，而且該項目是“菜籃子”工程，屬于惠民工程，可以放心投資。白云區(qū)同和“雄洲IFS國際生鮮超級市場”項目的廣告文案 本文圖片均為受訪者提供據(jù)銷售方此前發(fā)布的廣告文案，該項目名為“雄洲IFS國際生鮮超級市場”，將出售一批格子商鋪并返租；為了便于銷售，商家還打造了格子商鋪的樣板間。2020年12月，經過實地考察后，張女士與廣州和順商業(yè)咨詢有限公司（以下簡稱“和順公司”）簽訂《物業(yè)租賃合同》。該合同顯示，張女士購買雄洲同和廣場負一樓251號鋪位20年的商鋪租賃使用權，商鋪建筑面積7.5平方米，按照每平方米23333元的租金計算，總租金為17.5萬元。簽訂合同時，張女士一次性付清了。白云區(qū)同和街雄洲城負一層的廣告簽上述合同當天，張女士還與負責商鋪經營的廣州駿虹物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“駿虹物業(yè)公司”）簽訂了一份《經營服務合同》，一次性向駿虹物業(yè)公司支付了7萬元的策劃運營服務費，駿虹物業(yè)公司承諾按照“固定經營收益+分紅收益”的模式向張女士支付服務收益。其中，固定經營收入從2021年10月1日起到2023年10月30日，駿虹物業(yè)公司按照每季度3076元的標準支付給張女士；2023年10月30日起到2041年9月30日，按每季度1567元支付。至于分紅收益，商鋪所獲得的經營利潤，自合同第一年到第二年，張女士可獲得利潤的30%；合同第三年到第五年，張女士可獲得利潤的60%；合同第六年至期滿，張女士可獲得利潤的70%。張女士與和順公司簽訂的租賃合同張女士表示，簽完合同后，因家里有事，她沒有過多了解該項目的具體進展。后來，大家發(fā)現(xiàn)商鋪一直沒有裝修，只是簡單地做了一些木板搭建的樣板商鋪，承諾的收益也未兌現(xiàn)，于是就有租戶開始要求退款、退定金，并向相關部門投訴、舉報。2021年10月，意識到可能被騙后，張女士與其他租戶一起報警。張女士還表示，該項目原本叫“雄洲IFS國際生鮮超級市場”，后更名為“同和美食薈”，試圖再次招租。非法集資4千萬，多人一審被判刑2021年12月，廣州市公安局白云區(qū)分局以和順公司涉嫌非法吸收公眾存款罪進行立案偵查。2022年，此案一審在廣州白云區(qū)法院開庭審理。白云區(qū)法院審理查明，2020年6月至2021年9月，劉某東、陳某凡等人經預謀后，在廣州市白云區(qū)同和街雄洲城負一層等地，以經營“雄洲IFS國際生鮮超級市場”的項目向社會不特定公眾吸收資金。其中，劉某東以1600萬元的價格(實際已支付約900萬元)租得雄洲城負一層，將雄洲城負一層劃分為三百余間商鋪位，并通過其實際控制的“廣州和順商業(yè)咨詢有限公司”“廣州駿虹物業(yè)管理有限公司”等收取涉案款項；陳某凡負責對外銷售商鋪位二十余年租賃權及承諾給予集資參與人高額收益，并通過其實際控制的“廣州市津盈房地產代理有限公司”等收取涉案款項；林某洲受雇于劉某東，負責財務、對賬及處理合同糾紛。經審計、統(tǒng)計，劉某東、陳某凡等人吸收178名集資參與人共計46107443元。集資參與人未收回資金共計46039003元。案件材料顯示，2022年6月7日，劉某東、陳某凡、林某洲被公安機關抓獲歸案。案發(fā)后，陳某凡向公安機關退繳違法所得20萬元，其余涉案人員退繳違法所得合計37.02萬元。公安機關對涉案贓款流向的40余個銀行賬戶予以凍結。2022年8月，廣州市公安局越秀區(qū)分局對京和公司等涉嫌非法吸收公眾款一案立案偵查。白云區(qū)法院審理認為，三名被告人不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以售后包租、高額分紅等方式向社會不特定對象吸收資金，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款”。本案集資參與人的損失已達46039003元，根據(jù)《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，應當認定為“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)”。劉某東、陳某凡、林某洲結伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。其中，劉某東、陳某凡在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人林某洲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)全案的性質、情節(jié)、危害后果及被告人劉某東、陳某凡、林某洲的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，2023年7月，廣州白云區(qū)法院對此案作出一審判決：劉某東犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣一百萬元；陳某凡犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八十萬元；林某洲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。此外，追繳劉某東、陳某凡、林某洲的違法所得，按本案各集資參與人未收回金額發(fā)還。追繳不足以清償未收回金額46039003元的部分，責令劉某東、陳某凡、林某洲向各集資參與人退賠。此案的受害者向澎湃新聞表示，劉某東等人不服一審判決，已提起上訴。另有其他項目被指涉嫌詐騙張女士向澎湃新聞表示，根據(jù)受害者一方掌握的情況，除了上述白云區(qū)同和“雄洲IFS國際生鮮超級市場”項目，劉某東及其親屬等人還涉嫌通過位于越秀區(qū)北京路、增城區(qū)新塘的多個項目進行詐騙，套路高度相似，均通過其控制的公司先承租商鋪，再經包裝后進行宣傳，將商鋪分割為格子鋪以售后包租、高額分紅等方式轉租給其他租戶，由于項目閑置荒廢，不少租戶“血本無歸”。據(jù)多位租戶反映，2019年6月，京和（廣州）商業(yè)咨詢有限公司（以下簡稱“京和公司”）將廣州越秀區(qū)北京路名盛廣場 (天河城百貨)負一層等劃分成若干個格子鋪，項目取名“星光美食匯”，通過中介機構對外招商。三百多名租戶聽信宣傳，與京和公司訂立了《物業(yè)收益權轉讓合同》，約定商鋪由廣州盛傳鑫物業(yè)發(fā)展有限公司代經營。后來，租戶們發(fā)現(xiàn)商鋪一直未裝修好，處于閑置。因認為被騙，租戶多次投訴并報案。2022年8月，廣州市公安局越秀區(qū)分局對京和公司等涉嫌非法吸收公眾款一案立案偵查。據(jù)租戶透露，2023年8月，辦案民警表示，目前此案還在偵查中。工商登記資料顯示，京和公司成立于2019年，注冊資本1028萬元，是一家從事資本市場服務為主的企業(yè)，其中劉某東是該公司的監(jiān)事。租戶們還表示，劉某東的父親劉某水也參與運作了此類項目。對此，根據(jù)租戶們提供的聯(lián)系方式，澎湃新聞聯(lián)系劉某水，得知記者來意后，其掛斷電話，之后也未回復記者的求證短信。